Emylee Thai, người FBI treo thưởng 4 tỷ đồng, vừa bị bắt tại Việt Nam là ai?
Nguồn hình ảnh, FBI
"Emylee Thai, một trong những kẻ lừa đảo bị FBI truy nã gắt gao nhất, đã bị bắt giữ tại Việt Nam!" trang Facebook chính thức của FBI Houston viết hôm 15/9.
FBI Houston cáo buộc bà Emylee Thai đã có hành vi gian lận y tế trị giá gần 100 triệu USD từ đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết kèm các khoản hoa hồng bất hợp pháp.
Trước đó vào cuối tháng Sáu, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã treo thưởng lên đến 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà này.
Khi đó, Emylee Thai đã được liệt vào danh sách "Những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất" của FBI, theo cơ quan này hôm 23/6.
Theo hồ sơ truy nã, bà Emylee Thai sinh năm 1984 ở Việt Nam và được đánh giá là "đối tượng có nguy cơ bỏ trốn".
Cụ thể, vào ngày 11/7/2022, bà Emylee Thai bị truy tố các tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ thông qua việc chi trả và nhận các khoản hoa hồng bất hợp pháp trong lĩnh vực y tế, cùng hành vi chi trả hoa hồng liên quan đến một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.
Theo cáo trạng, từ khoảng năm 2019, bà Thai, chủ sở hữu một phòng xét nghiệm, đã thuê các đầu mối tiếp thị chuyển các xét nghiệm do bác sĩ chỉ định cùng mẫu ADN của các bệnh nhân thụ hưởng quyền lợi y tế đến phòng xét nghiệm của mình, đổi lại họ được hưởng một phần tiền hoàn trả từ các chương trình bảo hiểm.
Các xét nghiệm di truyền này, mà Medicare thường chi trả hàng ngàn USD cho mỗi bệnh nhân, bị cáo buộc là không không cần thiết về mặt y khoa và trong nhiều trường hợp không được sử dụng trong quá trình điều trị.
Trong thời gian đó, phòng xét nghiệm của bà Thai đã lập hồ sơ yêu cầu Medicare thanh toán khoảng 142 triệu USD cho các xét nghiệm di truyền và đã nhận khoảng 95 triệu USD tiền chi trả.
Sau khi bị bắt, bà Thai được tại ngoại với một số điều kiện trước khi xét xử, trong đó có việc phải đeo thiết bị giám sát vị trí.
Tuy nhiên, ngày 8/12/2022, thiết bị giám sát của bà Thai được xác định là đã bị tháo bỏ, và bà này bị mất liên lạc.
Ngày 9/12/2022, Tòa án Liên bang Nam Texas tại Houston phát lệnh bắt giữ bà Thai với cáo buộc can thiệp vào thiết bị giám sát GPS.
Cuộc điều tra sau đó xác định bà Thai đã sử dụng giấy tờ giả để lên máy bay riêng và trốn sang Việt Nam.
Ngày 6/7/2023, Tòa án Liên bang Nam Texas tại Houston tiếp tục ban hành một lệnh khác về bắt giữ bà Thai với cáo buộc hủy hoại chứng cứ và sửa đổi hồ sơ liên quan đến một cuộc điều tra liên bang.
Thông báo của FBI Houston chưa cho biết bà Emylee Thai đã bị bắt như thế nào và sẽ được đưa về Mỹ ra sao.
Mỹ và Việt Nam hiện chưa ký kết hiệp định dẫn độ, dù đã tiến hành một số phiên đàm phán, tuy nhiên hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Việc dẫn độ tội phạm từ Việt Nam đến Mỹ và ngược lại đã được áp dụng theo nguyên tắc có đi có lại.
Theo đó, Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận yêu cầu dẫn độ từ nước ngoài và chuyển hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể trục xuất bà Thai nếu bà này nhập cảnh, cư trú hoặc sử dụng giấy tờ không hợp pháp ở Việt Nam. Khi đó Mỹ có thể bố trí lực lượng tiếp nhận khi bà Thai rời Việt Nam.
Bà Emylee Thai có một số biệt danh khác nhau như Kelsey Tan, Thu Anh Thai, Kimberly Le-Thai.
Theo tìm hiểu của BBC News Tiếng Việt, bà Emylee Thai từng xuất hiện trên truyền thông Việt Nam.
Vào tháng 1/2022, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin công ty Artemis DNA của bà Emylee Thai là "khách hàng doanh nghiệp đầu tiên của VinFast tại Mỹ".
Khi đó, công ty của bà Thai được cho là đã đặt mua 100 chiếc xe VinFast, dự định nhận xe vào quý 4 năm đó.
Tuy nhiên, đến tháng 7/2022, bà này đã bị truy tố.
